3亿杀猪盘大案造成数千人冻卡!有人迷迷糊糊变成洗钱共犯,1万块给20元好处费!

大家好,我是币圈第一娱记,瓜妹!

 

 

火币这两天真是处在话题中心!

 

 

在火币七爷宣布6月将有6个利好之外,这两天火币更大的瓜,是大规模冻卡、还有人被JC带走!

 

 

相信大家都已经看到了这张疯传的截图:


 

注意上面这个群名称“郑德兴OTC团队”,在这张图全网疯传后,很快有人质疑当事人:

 


 

 

还有这个:


 

后来这些号称“被JC抓进去”的人,不少也出面辟谣了。

 

 

杜均也在朋友圈说:

     

上面那个十人火币OTC群说“被一锅端”的消息已经被证实是假消息,



但是!



这几天确实有不少人在火币为主的各个交易所被冻卡

 

 

有人测试火币的不少商家,结果:

 




 

 

根据之前小侠的冻卡经验,多年交易从没有被冻,但去年在套现400万后,支付宝也还是中招被冻了。



被冻这种事,没什么办法,只能认命等:

 



 

 

另外有OTC商家爆料,这次币圈OTC大规模冻卡是因为最近有个3亿大案

 

 

跟诈骗和菠菜都不相关,一般来讲,涉及问题的只有三类:

 

 

1、电信诈骗

 

2、菠菜相关

 

3、资金盘/杀猪盘相关

 

 

根据排除法,那么这个3亿大案应该是跟资金盘/杀猪盘相关。

 

 

上面这个“孙小小”爆料的可信度:


 

闪电、熊越等大佬都先后转过他的微博,看以往内容是一个做场外交易的大商家,暂时认为信息可靠!

 

 

但孙小小爆料中没说是火币的案子,我猜测是这个案子里面涉及一些人在火币洗 钱,导致更多火币用户中招。

 

 

按照杜均的说法,80%的OTC市场份额都在火币,那么这种3亿大案,上下游都要一起冻卡,更多火币用户中招,概率上讲就很正常了!

 

 

给你钱的人可能自己也只是从上家那里中招。

 

 

真发生了这种事,不要指望客服给你解决:



 

也别被冻卡就被号称给钱可以帮忙解冻的人骗,该配合配合,剩下只能等。

 

 

最短的等几天就自动解冻,剩下没这么幸运的,要么等半年,要么甚至等两年,在此期间,账户里的所有钱都没法动


 

 

这是同样在做场外交易业务的比特币女博士给大家的防冻卡建议:

 


 

而根据另外的媒体爆料,现在确实有不少人在不经意间成为了洗钱的帮凶,变成了帮犯罪分子在交易所洗钱的工具。

 

 

他们的套路是,自称做虚拟币搬砖业务,想问你租用账户,每搬1万块给你20元好处费!

 

 

这个钱赚起来很轻松——你只需要告诉对方验证码,一天搬几百趟赚个几千块好处费简直so easy。

 

 

但,这个所谓的“搬砖”,其实就是在用你的账户洗钱:



 

很明显,确实一直有人在火币等各个渠道洗钱,还不想自己承担风险、专门找这种贪20元便宜的人去承担风险



这种你真相信是搬砖?

 

 

搬砖为什么不能走他自己的账户?

 

 

这20块一趟、一天几千块,赚的是你账户的风险钱!甚至案发的时候,你不知不觉已经成为了协助洗钱的帮凶,参与了这场犯罪!

 

 

所以,大家千万不要贪小便宜上这种当!

 

 

比如下面这种高风险的账户洗钱,他们当然不会用自己的账户,而你为了那20块,可能会把自己送进去!

 

 

(完)

交易平台,火币网,火币官网

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